银行岗位考试

【判断题】硬币有穿孔、裂口、变形、磨损、氧化、文字、面额数字、图案模糊不清等情形之一的不宜流通。

【判断题】综合转账交易可办理与村镇银行之间的转账业务。

【多选题】以下非自然人客户可以不识别受益所有人的是（）。
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关
B.人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位
C.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
D.个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构

【单选题】洗钱风险管理策略应当根据洗钱风险状况及（）及时进行调整。
A、市场变化
B、产品变化
C、业务创新
D、环境变化

【多选题】客户身份资料和交易记录保存制度的主要目的是：（）
A.可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类
B.可以作为金融机构和特定非金融机构履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
C.可以为掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据
D.可以为违反犯罪活动的调查、侦查、起诉、审判提供必要证据