银行岗位考试

【判断题】营业网点签发的活期一本通上应加盖业务公章。

【判断题】包括城区支行在内，各分支机构均应设置重要空白凭证库房。

【单选题】《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定，中国人民银行及其省一级分支机构发现（）， 需要调查核实的，可以向金融机构进行反洗钱调查。
A、金融机构按照规定报告的大额交易活动
B、金融机构报告的大额现金交易活动
C、金融机构报告的异常资金交易活动

【判断题】存款人申请重新开立基本存款账户，办理行无须将账户管理系统显示的存款人原基本存款账户开户信息与存款人书面相关资料进行核对。

【单选题】侦查机关认为不需要继续冻结账户资金的，中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后，应当立即以（）通知金融机构解除临时冻结。
A、口头形式
B、电话形式
C、短信形式
D、书面形式

【多选题】受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则：（）
A、勤勉尽责
B、风险为本
C、实质重于形式
D、尊重客户意见

【多选题】法人金融机构应当高度重视（）管理，充分认识在开展业务和经营管理过程中可能被违法犯罪活动利用而面临的洗钱风险。 
A、反逃税
B、洗钱
C、恐怖融资
D、扩散融资风险

【判断题】洗钱的对象是从犯罪中所获得的财产及其收益，即通常所谓的“黑钱”、“脏钱”。

【单选题】以下属于大额外汇资金交易的是（）。
A.个人当天存款1万美元
B.个人当天转账8万美元
C.个人当天取款5万港元
D.个人当天转账20万港元

【单选题】中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（）
A.公安部
B.国务院
C.中国人民银行
D.财政部