银行岗位考试

【判断题】点验钞机是按动态和静态方式相结合的鉴别方式点验纸币的机具（清分机、自助服务装备除外）。

【判断题】各营业机构采用批量核对方式进行联网核查的，可以选择手工或批量文件导入的方式进行核查。

【单选题】金融机构、特定非金融机构应当严格按照（）发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。
A.国务院
B.公安部
C.国家安全部
D.中国人民银行

【判断题】对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的 10天内划分其风险等级。

【单选题】为加大“ 反洗钱”力度，央行从 2007年 3月起开始实施的反洗钱条例不包括（）
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告》
D.《国家反洗钱法》

【单选题】人民银行的现场检查行为必须以什么样形式表现出来？（）
A.相应的法律文书
B.现场检查人员的现场作业
C.现场检查报告
D.现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、改进意见与措施

【判断题】涉密信息不得在与国际互联网联接的计算机信息系统中存储、处理、传递。

【多选题】因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的，（）可以向资产所在地县级公安机关提出申请。
A、公司财务人员
B、资产所有人员
C、资产控制人员
D、资产管理人员

【多选题】客户身份识别主要评估以下哪些内容？（）
A.持续身份识别
B.客户风险等级动态管理和控制
C.高风险业务或产品的监督管理
D.开展内部洗钱风险提示情况

【多选题】客户身份资料及交易记录保存要求包括（）。
A.是否制定了客户身份资料和交易记录保存制。
B.是否保存客户身份资料、交易记录、反洗钱工作资料。
C.保存内容、保存时限和完整性是否达到可追踪、可重现交易的目的。
D.是否能方便调取便于本机构开展监测分析工作。