银行岗位考试

【判断题】有上级法人或上级主管单位的事业单位进行开户申请时，还应提交上级法人（上级主管单位）基本存款账户开户许可证及组织机构代码证号。

【判断题】满页换折需提供户主本人有效身份证件办理。

【单选题】金融行动特别工作组秘书处设在（）。
A、法国巴黎
B、英国伦敦
C、美国华盛顿
D、日本东京

【单选题】以下哪种情形不是法定的从轻或减轻行为？（）
A、主动报备反洗钱内控制度
B、主动消除或者减轻违法行为危害后果的
C、他人胁迫有违法行为的

【判断题】客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应终止与客户的关系。

【多选题】公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：（）
A.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B.公司的合伙人
C.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D.公司的高级管理人员

【判断题】比特币具有法偿性，可以作为货币在市场上流通使用。

【单选题】对于未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的金融机构，中国人民银行可以：（）
A.责令限期改正
B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C.建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
D.建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证

【单选题】人民银行通过书面调查通知书要求金融机构提供有关文件资料的调查方式为： （）
A.现场调查
B.非现场调查
C.主动调查
D.被动调查

【单选题】在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
A、可疑交易台账制度
B、客户身份识别制度
C、客户交易系统
D、适当性管理措施