【判断题】将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,不必上报可疑交易。
【单选题】在我国()有权对洗钱案件进展刑事调查。
A、中国人民银行
B、海关
C、公安部门
A、中国人民银行
B、海关
C、公安部门
【判断题】涉密信息不得在与国际互联网联接的计算机信息系统中存储、处理、传递。
【单选题】反洗钱调查的客体仅限于:()
A.可疑交易活动
B.可疑交易主体
C.金融机构的内控制度
D.金融机构遵守反洗钱规定的情况
A.可疑交易活动
B.可疑交易主体
C.金融机构的内控制度
D.金融机构遵守反洗钱规定的情况
【判断题】金融机构需判断非自然人客户是否属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴,无法做出准确判断的,可以豁免其受益所有人识别。
【多选题】从事()的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。
A、汇兑业务
B、现金支付业务
C、支付清算业务
D、基金销售业务
A、汇兑业务
B、现金支付业务
C、支付清算业务
D、基金销售业务
【单选题】金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向(),工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
A、公安
B、税务
C、身份核查系统
D、人民银行
A、公安
B、税务
C、身份核查系统
D、人民银行
【多选题】反洗钱内部审计包括哪些环节? ()
A.检杳发现问题
B.通报问题
C.跟踪整改
D.责任认定
A.检杳发现问题
B.通报问题
C.跟踪整改
D.责任认定
【判断题】交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当合并为一份大额交易报告进行报送。
【单选题】《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条规定中,针对情节严重的,国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的()给予纪律处分。
A、反洗钱领导小组组长
B、反洗钱专干
C、董事、高级管理人员和其他直接责任人员
D、其他直接责任人员
A、反洗钱领导小组组长
B、反洗钱专干
C、董事、高级管理人员和其他直接责任人员
D、其他直接责任人员
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