银行岗位考试

【判断题】汇票的持票人行使追索权时，应当提供被拒绝承兑或者被拒绝付款的有关证明。

【判断题】被退汇的现金汇款业务，柜面需进行现金退还处理。

【判断题】贷记往账是指我行作为付款行，主动向收款行发起付款的业务。

【判断题】各营业机构对联网核查结果存在疑义时，可通过联网核查系统或综合前端系统联网核查单点登陆界面将疑义信息向公安部门反馈并申请进一步核实。

【判断题】丢失柜面业务专用印章后，补制印章的序号应与丢失印章号码相同。

【判断题】预留印鉴中的个人印章非法定代表人（单位负责人）的，应提供法定代表人（单位负责人）的授权书、出示授权人和被授权人身份证。

【判断题】非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。

【单选题】《反洗钱法》的立法宗旨是为了（）。
A.预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B.打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
C.预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D.预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

【单选题】为加大“ 反洗钱”力度，央行从 2007年 3月起开始实施的反洗钱条例不包括（）
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告》
D.《国家反洗钱法》

【判断题】我国最高立法机关 2012 年 12 月在《刑法修正案》中，将恐怖主义犯罪列为洗钱犯罪的上游犯罪。