银行岗位考试

【判断题】1994年4月，国务院建立反假货币工作联席会议制度。联席会议由公安部牵头。

【单选题】检查组应按现场检查通知书确定的时间离开被查单位。如需延期，应报本行行长或者主管副行长批准，并于什么时间告知被查单位？（）
A.现场检查通知书确定的离场日10天前
B.现场检查通知书确定的离场日5天前
C.现场检查通知书确定的离场日3天前
D.现场检查通知书确定的离场日2天前

【单选题】根据《反洗钱法》，下列关于应履行反洗钱义务的机构说法正确的是（）。
A、仅包括在中华人民共和国境内设立的金融机构
B、包括在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
C、包括在中华人民共和国境内外设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
D、包括在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构

【单选题】法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过（）个月。
A、12
B、24
C、36
D、48

【判断题】对依法履行反洗钱和反恐怖融资职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，依法律规定可以对外提供。

【判断题】中国人民银行及省级以上分支机构根据不同行业固有风险和控制措施的差异性，合理确定评估指标的评分标准、阈值和权重，并结合洗钱及恐怖融资风险变化、反洗钱监管政策和标准调整、金融业务发展特征等，适时进行调整。

【单选题】如确认客户及其交易对手属于联合国及我国有权机关认定的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单范围，采取冻结措施后，应立即填写《涉恐融资名单业务报告表》，于（）内将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以书面形式报告同级反洗钱牵头部门。
A.3个工作日
B.当日
C.5个工作日
D.10个工作日

【单选题】侦查机关接到报案后，应当及时决定是否继续冻结账户资金，认为不需要继续冻结的，中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后，应当立即通知（）解除冻结。
A、金融机构
B、当地人民银行
C、客户
D、司法机关

【单选题】自然人客户的“身份基本信息”包含客户的姓名、性别、国籍、职业、（）、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
A、住所地或者工作单位地址
B、工作单位
C、手机号码
D、电子邮箱

【单选题】《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》除第十一、十二、十三条规定的情形外，金融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向（）提交可疑交易报告。
A、中国反洗钱监测分析中心
B、公安机关
C、检察机关
D、国务院反洗钱行政主管部门