银行岗位考试

【判断题】可同时收取多种杂项费用，但入账机构需为同一类别且入账机构号相同。

【判断题】清分机转账支票、清分机普通支票、汇票和本票采用防涂改专用纸，因此票面颜色发生变化的一定是假票据。

【判断题】离析阶段也可以称为多层化阶段。

【单选题】金融行动特别工作组的工作目标不包括（）
A．向全球所有国家和地区推广反洗钱信息
B．在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》
C．在全球推动反洗钱专门立法
D．关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势

【单选题】在反洗钱调查中，不能采取下列哪种调查方式：（）
A.现场调查
B.书面调查
C.综合调查
D.直接向被调查对象调查

【多选题】金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节，通过合理有效的操作流程，引导本单位金融从业人员随时随地注意（）是否与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关。
A、客户
B、资金
C、交易
D、金额

【判断题】制裁名单更新后，各机构应立即对存量客户进行回溯性排查，并根据不同风险采取不同的风险管控措施。

【单选题】在反洗钱工作中，记录保存制度的内容有（）。
A.会议记录
B.出差记录
C.交易记录
D.谈话记录

【单选题】（）是反洗钱工作的基础，是金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险的第一道安全防线。
A.客户身份识别
B.客户身份资料和交易记录保存
C.大额和可疑交易报告
D.客户洗钱风险等级分类划分

【判断题】《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》是国际社会第一个打击洗钱犯罪的国际公约。