银行岗位考试

【判断题】因年代久远，批文丢失等原因无法提供政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书的，凭上级单位或主管部门出具的证明及财政部门同意其开户的证明开立基本存款账户。

【判断题】业务公章、业务专用章启用当日，各营业机构应在营业场所显著位置张贴《成都农商银行新柜面业务专用印章启用公告》。

【判断题】客户开通网上交易时，金融机构可不留存客户身份证件的复印件或影印件。

【判断题】会计事项定期检查原则是指被授权人必须对授权机构进行监督并定期检查。

【判断题】营业机构在开展业务过程中，不能违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行。

【单选题】公安机关调查恐怖活动嫌疑，可以冻结嫌疑人员的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产，查封、扣押、冻结的期限不得超过（）个月。
A、1
B、2
C、3
D、6

【单选题】中国人民银行设立（），负责接收人民币、外汇大额交易和可以交易报告。
A、中国反洗钱监测分析中心
B、会计部门
C、反洗钱局
D、稽核部门

【判断题】金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，可不指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范。

【单选题】金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。
A.一万元以上五万元以下
B.五万元以上五十万元以下
C.二十万元以上五十万元以下
D.五十万元以上五百万元以下

【单选题】网点反洗钱岗应（）登陆反洗钱监管报送平台系统，查询本网点需处理的客户尽职调查，填写相关尽职调查信息后按时提交反馈。
A.定期
B.不定期
C.每周
D.每日