银行岗位考试

【判断题】同一柜员补交同一业务日期多张凭证，营业机构应登记为不同批次，产生不同业务传票凭证封面。

【判断题】营业经理工作中暂离营业场所，离开前由锁箱柜员卡点其库存现金及重要空白凭证。

【判断题】客户开通网上交易时，金融机构可不留存客户身份证件的复印件或影印件。

【单选题】除向本人同行账户转账外，银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过（）万元的，应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。
A.5
B.10
C.20
D.50

【多选题】银行业监督管理机构在职责范围内对银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资义务履行情况依法开展现场检查。现场检查方式包括：（），重点对机构反洗钱和反恐怖融资内控制度建立和执行情况进行检查等。
A.开展专项检查
B.要求金融机构每年报送评估报告
C.与反洗钱行政主管部门开展联合检查
D.与其他检查项目结合进行

【单选题】关于反洗钱立法权限以下说法正确的是？（）
A.国务院反洗钱行政主管部门制定金融机构反洗钱规章。
B.国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
C.国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
D.国务院反洗钱行政主管部门或者国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。

【判断题】大额交易报告和可疑交易报告在交易发生后的 5个工作日内报送。

【判断题】对涉及金融制裁的存量客户开展风险评估期间应正常为该存量客户办理新业务。

【单选题】检查组根据现场检查的内容，确定需要从被检查机构资金交易及会计系统中剥离的数据范围和要求及方式(如电子版)，需调阅的原始凭证、统计资料，以及与反洗钱业务管理、工作计划和文件总结等有关资料，并应填制现场检查资料调阅清单一式两份，由哪些人员分别签字并保存？（）
A.检查组长和被查单位负责人
B.主查人和被查单位负责人
C.检查组长和金融机构提供资料人员
D.主查人和金融机构提供资料人员

【单选题】业务线和分支机构应对所开展的业务、服务、（）、渠道，结合客户类型系统全面地进行洗钱风险评估，并按照风险可控原则建立相应的制度、流程或风险管理措施。
A、行业特点
B、产品
C、客户背景
D、绩效要求