【判断题】在收款账户为外币对公账户，且收付方机构非同一机构时，系统自动做挂账处理。
【判断题】单位定期存款开户证实书仅对存款单位开户证实，不得作为质押的权利凭证。
【判断题】《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号）规定：客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。
【判断题】客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。
【判断题】大额交易报告和可疑交易报告在交易发生后的 5个工作日内报送。
【单选题】金融机构应当按照规定向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
A、中国人民银行
B、中国反洗钱监测分析中心
C、中国人民银行当地分支机构
D、司法机关
A、中国人民银行
B、中国反洗钱监测分析中心
C、中国人民银行当地分支机构
D、司法机关
【判断题】严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系。对于无法证明合理性的，应当对相关银行账户停止非柜面业务，支付账户暂停所有业务。
【多选题】下列哪些属于我国法律规定的洗钱行为？（）
A、提供资金账户的
B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D、协助将资金汇往境外的
A、提供资金账户的
B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D、协助将资金汇往境外的
【判断题】《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中涉及的贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区可以根据我国政府、司法机关以及联合国等国际组织发布的相关信息进行综合判断。
【判断题】中止业务关系，指暂时停止与客户进行交易或提供服务，待客户提供相关证明或采取风险控制措施，排除洗钱风险后，可恢复同客户的业务关系。
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