银行岗位考试

【判断题】企业法人是指具备企业法人条件的全民所有企业、集体所有制企业、私营企业、联营企业、在中国境内设立的中外合资经营企业、中外合作经营企业、外资企业、其他企业及分支机构。

【判断题】损坏换折不强制以刷磁道方式录入账号。

【单选题】洗钱活动可以通过哪种途径和方式？1.通过买卖股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动， 将非法资金合法化 2.通过购买彩票进行洗钱 3.通过购买房产进行洗钱 4.通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱。（）
A、1，3
B、1，3，4
C、2，3，4

【单选题】金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（）会同国务院有关金融监督管理机构制定。
A、国务院法制行政主管部门
B、国务院反洗钱行政主管部门
C、国务院司法行政主管部门
D、国务院行政主管部门

【判断题】各金融机构和非银行支付机构可以开展与代币发行融资交易相关的业务。

【判断题】对于特定的反洗钱违法行为，金融机构的直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员也应当被追究法律责任。

【判断题】存款人可以自主选择银行开立银行结算账户。

【单选题】下列属于高风险客户的有（）
1.国务院有关部门、司法机关、中国人民银行、联合国安理会发布的制裁或关注名单
2.来自避税天堂的离岸公司或与该公司进行交易的客户
3.非盈利性事业单位
4.自然人客户
A.1,2
B.2,3
C.1,2,3
D.1,2,3,4

【判断题】新产品纳入产品创新计划的，项目牵头单位应在项目完成后将洗钱风险评估结论及相关材料作为面市要件，及时提交产品创新综合管理部门备案。

【单选题】（）年 1 月 15 日，巴塞尔银行监管委员会在 FATF 反洗钱国际新标准基础上，发布《洗钱和恐融资风险管理指引》。
A、2012
B、2014
C、2016
D、2019