银行岗位考试

【判断题】财政集中支付明细查询交易承办行.协办行均可查，协办行只能查询本机构交易，承办行可查询其所有代理机构垫款明细。

【判断题】单位存款人在每家银行仅能开立一个基本存款账户，基本存款账户是单位开立其他银行结算账户（临时成立机构开立临时存款账户除外）的基础。

【单选题】（）是第一个打击洗钱犯罪的国际公约。
A、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
B、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C、《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D、《联合国反腐败公约》

【单选题】下列哪些国家属于金融行动特别工作组(FATF、定义的高风险国家或地区？（）
1.伊朗、博茨瓦纳
2.叙利亚、朝鲜
3.巴拿马、斯里兰卡
4.苏丹、也门
A.1,2
B.1,2,3
C.2,3,4
D.1,2,3,4

【单选题】关于反洗钱调查中的询问措施，下列说法正确的是：（）
A.询问应当在询问人的工作时间进行
B.询问应当在人民银行调查人员指定地点进行
C.询问时，调查组在场人员不得少于2人
D.询问时，调查人员可以视情况制作反洗钱调查询问笔录

【判断题】客户姓名或者名称与公安机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人的姓名或者名称相同的，金融机构应当重新识别客户。

【判断题】客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的，金融机构应当重新识别客户。

【单选题】根据《泉州银行大额交易和可疑交易报告管理办法规定》，反洗钱操作岗应对本机构发生的符合大额交易报告标准的一次性金融交易，在交易发生后（）内通过反洗钱监管报送平台人工新增大额案例，并提交审核、审批。
A.3个工作日
B.3日
C.2个工作日
D.2日

【判断题】《证券公司反洗钱工作指引》属于反洗钱一法四规范畴内的法规。

【单选题】“受益所有人”指对非自然人客户最终掌握控制权或者（）的一个或多个自然人。
A、获取收益
B、实际控制
C、绝对控股
D、具有表决权