【判断题】农民工业务中，其他一类个人结算账户信息回传只有开户网点才能办理。
【判断题】清分机转账支票、清分机普通支票、汇票和本票采用防涂改专用纸，因此票面颜色发生变化的一定是假票据。
【判断题】背书可以附有条件，可以将汇票金额的一部分转让的背书或者将汇票金额分别转让给二人以上。
【单选题】在反洗钱调查中，金融机构不具有下列哪项权利：（）
A、拒绝调查的权利
B、清点并保存封存清单的权利
C、逾期自动解除封存的权利
D、逾期自动解除冻结的权利
A、拒绝调查的权利
B、清点并保存封存清单的权利
C、逾期自动解除封存的权利
D、逾期自动解除冻结的权利
【单选题】客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。
A.收单机构
B.办理业务的金融机构
C.付款行
D.开立账户的金融机构或者发卡银行
A.收单机构
B.办理业务的金融机构
C.付款行
D.开立账户的金融机构或者发卡银行
【判断题】各金融机构和非银行支付机构可以开展与代币发行融资交易相关的业务。
【判断题】任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动。
【单选题】实施反洗钱行政处罚的法律法规和规章依据不应包括：（）
A.反洗钱法
B.刑法
C.金融机构反洗钱规定
D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
A.反洗钱法
B.刑法
C.金融机构反洗钱规定
D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
【判断题】银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。
【判断题】我国最高立法机关 2012 年 12 月在《刑法修正案》中，将恐怖主义犯罪列为洗钱犯罪的上游犯罪。
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