银行岗位考试

【判断题】动态管理原则指的是金融机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高的领域釆取强化的反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域釆取简化的反洗钱措施。

【判断题】满页换折需提供户主本人有效身份证件办理。

【单选题】中国是欧亚反洗钱与反恐融资工作组（EAG）的创始成员国，该组织的成立时间是：（）
A．2005年 10月
B．2007年 6月
C．2004年 10月
D．2006年 10月

【单选题】以下属于反洗钱调查报告表主要内容的有：（）
1.反洗钱调查的基本情况
2.可疑交易活动事实描述
3.可疑账户的基本情况
4.可疑交易情况分析
5.可疑交易活动调查处理意见根据和理由
A.1,2,3,4
B.1,3,4,5
C.1,2,4,5
D.1,2,3,4,5

【单选题】以下哪种情况，分支机构不需要重新评定客户风险等级。（）
A、客户重要身份信息发生变更
B、涉及司法机关查询、冻结或扣划
C、涉及权威媒体案件报道
D、客户变更电话号码

【单选题】各部门和分支机构开展反洗钱培训应覆盖到本单位全体员工。针对全体员工的反洗钱培训，每年至少（）次；针对新员工的培训，应在其入职后（）个月内至少进行 1 次。当地监管部门有更高培训频率要求的，应遵守其规定。
A、1,1
B、2,1
C、2,3
D、1,3

【单选题】中国人民银行及其分支机构开展现场风险评估至少提前 （）个工作日将《反洗钱监管通知书》送达被评估的金融机构。
A、3
B、5
C、10
D、15

【单选题】金融机构的境外分支机构应当遵循（）反洗钱方面的法律规定。
A、美国
B、联合国
C、驻在国家或者地区
D、金融特别行动组

【判断题】反恐怖主义工作领导机构、有关部门和单位、个人应当对履行反恐怖主义工作职责、义务过程中知悉的国家秘密、商业秘密和个人隐私予以保密。违反规定泄露国家秘密、商业秘密和个人隐私的，依法追究法律责任。

【单选题】《反洗钱法》规定，（）根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
A.外交部
B.中国人民银行
C.司法部
D.公安部