银行岗位考试

【判断题】假币收缴凭证按收缴的币种，分为本币假币收缴凭证和外币收缴凭证两个种类。

【判断题】同业账户信息查询与维护交易可对已开立账户的账户信息进行修改。

【判断题】动态管理原则指的是金融机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高的领域釆取强化的反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域釆取简化的反洗钱措施。

【判断题】办理普通贷记往账业务，复核后不能进行修改，只能删除。

【多选题】金融机构发现或者有合理理由怀疑（）的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。
A.客户
B.客户的资金或者其他资产
C.客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关
D.客户试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告

【单选题】中国是欧亚反洗钱与反恐融资工作组（EAG）的创始成员国，该组织的成立时间是：（）
A．2005年 10月
B．2007年 6月
C．2004年 10月
D．2006年 10月

【单选题】以下活动可能存在洗钱行为（）
A．伪造商业票据
B．购买保险立即退保
C．货币走私
D．以上都是

【单选题】关于打击洗钱犯罪的有效性，下列说法正确的是（）。
1.追究洗钱犯罪分子的刑事责任
2.对洗钱犯罪产生足够的威慑力
3.联合执纪执法机关协调合力打击
4.实现洗钱风险有效遏制
A.1，2，3
B.1，2，4
C.2，3，4
D.1，2，3，4

【多选题】下列哪些选项是反洗钱工作需要开展的配套支持工作（）
A、反洗钱宣传、反洗钱培训
B、反洗钱协查与重大洗钱应急处置预案
C、反洗钱审计、反洗钱考核
D、反洗钱组织建设和内控制度制定实施

【单选题】各国应当确保金融机构在办理电汇和处理相关报文时，填写规定的、准确的汇款人信息，以及规定的（）信息，并确保这些信息保留在支付链条的每一个环节。
A、受益人
B、收款人
C、办理人
D、金融机构