银行岗位考试

【单选题】中国人民银行及其分支机构应当根据监管分工，以（）为主体，及时对金融机构反洗钱工作信息和监管活动信息建立监管档案，实施动态监督管理。
A、账户
B、客户

【多选题】《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施有关文件的通知》银发[2017]117号规定各金融机构和支付机构应当遵循（）原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户（或资金）管控与金融消费者权益保护之间的关系。
A.风险为本
B.规则为本
C.审慎均衡
D.勤勉尽责

【单选题】中国人民银行具体负责反洗钱行政管理事务的部门是：（）
A.反洗钱局
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行分支行反洗钱工作部门
D.以上说法均不完整

【多选题】反洗钱培训内容包括（）。
A.基础知识
B.法律法规培训
C.业务操作
D.法律、财会等综合性知识培训

【单选题】2017 年国务院办公厅发布了关于完善“三反”的指导意见，“三反”主要是指：（）
1.反洗钱
2.反恐怖融资
3.反毒品交易
4.反逃税
A.1，2，3
B.1，2，4
C.1，3，4
D.2，3，4

【单选题】关于反洗钱调查中的询问措施，下列说法正确的是：（）
A.询问应当在询问人的工作时间进行
B.询问应当在人民银行调查人员指定地点进行
C.询问时，调查组在场人员不得少于2人
D.询问时，调查人员可以视情况制作反洗钱调查询问笔录

【判断题】国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。

【单选题】国务院反洗钱行政主管部门为（），依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A、中国人民银行
B、中国反洗钱监测分析中心
C、中国人民银行反洗钱局
D、中华人民共和国公安部

【判断题】在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。

【判断题】公司法人签订的合同在其变更名称后对其没有法律约束力。