【判断题】农信银系统7×24小时不间断运行。
【单选题】客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单，风险等级应设定为 （）。
A、低风险
B、较高风险
C、中风险
A、低风险
B、较高风险
C、中风险
【多选题】中国邮政储蓄银行反洗钱工作应遵循（）主要原则。
A.依法合规
B.风险为本
C.全员参与
D.保守秘密
A.依法合规
B.风险为本
C.全员参与
D.保守秘密
【多选题】法人金融机构应当高度重视（）管理，充分认识在开展业务和经营管理过程中可能被违法犯罪活动利用而面临的洗钱风险。
A、反逃税
B、洗钱
C、恐怖融资
D、扩散融资风险
A、反逃税
B、洗钱
C、恐怖融资
D、扩散融资风险
【多选题】反洗钱核心义务履职不到位有（）。
A.客户身份识别有效性不足
B.未完整保存客户交易记录
C.未按规定提交大额和可疑交易报告
D.内控制度不完善
A.客户身份识别有效性不足
B.未完整保存客户交易记录
C.未按规定提交大额和可疑交易报告
D.内控制度不完善
【多选题】一个典型、完整的洗钱过程，一般要经过以下阶段（）
A.犯罪阶段
B.放置阶段
C.离析阶段
D.融合阶段
A.犯罪阶段
B.放置阶段
C.离析阶段
D.融合阶段
【多选题】受益所有人身份识别工作应当遵循的原则有（）
A.风险为本
B.权益保护
C.勤勉尽责
D.实质重于形式
A.风险为本
B.权益保护
C.勤勉尽责
D.实质重于形式
【单选题】《民法典》第301条规定，“处分共有的不动产，应当经（）共有人同意，但是共有人之间另有约定的除外”。
A、1/2
B、2/3
C、3/4
D、全体
A、1/2
B、2/3
C、3/4
D、全体
【单选题】银行业金融机构董事会应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担（）
A.直接责任
B.间接责任
C.实施责任
D.最终责任
A.直接责任
B.间接责任
C.实施责任
D.最终责任
【单选题】违反反洗钱法规定，被人民银行通报并处罚50万元的是（）樟树市支行。
A.工商银行
B.农业银行
C.中国银行
D.建设银行
A.工商银行
B.农业银行
C.中国银行
D.建设银行
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