银行岗位考试

【判断题】企业在办理农民工工资代发业务时，可以先打电话到网点，让柜员查询该申请单号在农商行综合业务系统是否可以查询，避免单号没从建委平台发送到银行系统，企业跑冤枉路。

【判断题】有上级法人或上级主管单位的事业单位进行开户申请时，还应提交上级法人（上级主管单位）基本存款账户开户许可证及组织机构代码证号。

【单选题】金融行动特别工作组的英文简写为（）
A、FATF
B、Egmont Group
C、FIU
D、CAMLMAC

【单选题】洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是：（）
A、洗钱金额的大小不同
B、社会危害的大小不同
C、洗钱次数的多少

【单选题】在统计中， 社会保险税的变化将直接影响
A. GNP;
B. NNP;
C. NI;
D. PI;

【判断题】客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，应及时提示客户更新身份证件或者身份证明文件，如果客户未在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应中止为客户办理业务。

【判断题】各级机构应对客户开展持续的业务监控，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，根据客户身份、使用产品和服务以及其他风险要素的变化，及时开展客户重新识别，确保客户洗钱风险可控。

【判断题】反洗钱，是指为预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》等有关法律法规采取相关措施的行为。

【多选题】《反恐怖主义法》规定，金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，应当（）
A、立即冻结
B、立即销户
C、向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门报告
D、经向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门同意后销户

【判断题】投保环节关系到许多洗钱行为能否真正实现,洗钱份子往往不惜以较大成本支付给保险公司。