银行岗位考试

【判断题】点验钞机是按动态和静态方式相结合的鉴别方式点验纸币的机具（清分机、自助服务装备除外）。

【判断题】分公司现在可开立农民工工资专户。

【判断题】会计事项逐级授权原则是指授权人在自己的被授权范围内，按授权程序逐级办理会计事项的授权。不得越级授权、逆向授权。

【判断题】会计事项定期检查原则是指被授权人必须对授权机构进行监督并定期检查。

【单选题】对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：（）
A.责令限期改正
B.处五十万元以上二百万元以下罚款
C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上五十万元以下罚款

【判断题】新产品纳入产品创新计划的，项目牵头单位应在项目完成后将洗钱风险评估结论及相关材料作为面市要件，及时提交产品创新综合管理部门备案。

【判断题】企业实盘外汇买卖不纳入《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》大额交易的范围。

【多选题】金融机构在反洗钱调查中的义务包括：（）
A.配合调查的义务
B.如实提供信息的义务
C.不得拒绝的义务
D.不得阻碍的义务

【单选题】我国最先规定了洗钱罪的是（）
A、修订后的新《宪法》
B、1997年修订后的《刑法》
C、修订后的新《中国人民银行法》
D、《金融机构反洗钱规定》

【单选题】中国人民银行走访银行时，反洗钱工作人员不得少于 （） 人，否则，银行有权拒绝。
A.5
B.10
C.1
D.2