银行岗位考试

【判断题】自2005版第五套人民币开始，我国对印制人民币使用的印版、油墨、工艺、原材料进行了统一。

【判断题】汇票粘单上的第一记载人，应当在汇票和粘单的粘接处签章。

【单选题】金融机构对人民银行的在反洗钱调查过程中采取的措施不服的，也可以申请复议这种救济途径可以称为：（）
A、立法救济
B、行政救济
C、司法救济

【单选题】在我国（）有权对洗钱案件进展刑事调查。
A、中国人民银行
B、海关
C、公安部门

【判断题】银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。

【判断题】对涉及金融制裁的存量客户开展风险评估期间应正常为该存量客户办理新业务。

【单选题】关于打击洗钱犯罪的有效性，下列说法正确的是（）。
1.追究洗钱犯罪分子的刑事责任
2.对洗钱犯罪产生足够的威慑力
3.联合执纪执法机关协调合力打击
4.实现洗钱风险有效遏制
A.1，2，3
B.1，2，4
C.2，3，4
D.1，2，3，4

【判断题】境外机构应建立明确有效的诚信举报机制，员工应有权向本级机构管理层举报合规问题线索，但不能向上级机构举报。

【单选题】《反洗钱法》规定，（）根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
A.外交部
B.中国人民银行
C.司法部
D.公安部

【多选题】按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有（）。
A、客户身份识别
B、报告大额交易和可疑交易
C、保存客户身份资料和交易信息
D、客户身份登记