银行岗位考试

【判断题】包括城区支行在内，各分支机构均应设置重要空白凭证库房。

【单选题】国家确定以（）机构负责组织协调国家反洗钱工作。
A.中国人民银行
B.国务院
C.公安部
D.中国反洗钱监测分析中心

【单选题】《反洗钱法》规定的举报接受机关是：（）
A.中国反洗钱监测分析中心
B.公安机关
C.中国反洗钱监测分析中心和公安机关
D.中国人民银行和公安机关

【判断题】国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事、高级管理人员、其他直接责任人员给予纪律处分。

【多选题】关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是（）。
A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存
B.封存期间，银行也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料
C.调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的银行工作人员查点清楚，当场开列(反洗钱调查封存清单》
D.调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描

【判断题】中止业务关系，指暂时停止与客户进行交易或提供服务，待客户提供相关证明或采取风险控制措施，排除洗钱风险后，可恢复同客户的业务关系。

【单选题】对于个人及来华人员超过等值（）以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。
A.1万元人民币
B.1万美元
C.3万元人民币
D.3万美元

【多选题】关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是：（）
A.中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供
B.中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
C.金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密
D.金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供
E.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供

【单选题】可疑交易的特征不包括（）
A、在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
B、交易与客户身份不符
C、交易与经营性质不符
D、交易超过规定金额

【判断题】FATF建议，各国应当根据《维也纳公约》、《巴勒莫公约》，将洗钱行为规定为犯罪，将洗钱罪适用于所有的严重罪行，以涵盖最广泛的上游犯罪。