银行岗位考试

【判断题】因林保资金发放主管部门机构拆并，各分支机构需提前做好与区县林保资金主管部门的对接，推进林保资金专户的顺利更名和开立。

【单选题】金融行动特别工作组秘书处设在（）。
A、法国巴黎
B、英国伦敦
C、美国华盛顿
D、日本东京

【多选题】维护国家安全任务包括以下哪几项：（）
A.国家防范、制止和依法惩治任何叛国、分裂国家、煽动叛乱、颠覆或者煽动颠覆人民民主专政政权的行为
B.防范、制止和依法惩治窃取、泄露国家秘密等危害国家安全的行为
C.防范、制止和依法惩治境外势力的渗透、破坏、颠覆、分裂活动

【多选题】《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是（）
A.预防洗钱活动
B.监控洗钱活动
C.维护金融秩序
D.遏制洗钱犯罪及相关犯罪

【单选题】为加大“ 反洗钱”力度，央行从 2007年 3月起开始实施的反洗钱条例不包括（）
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告》
D.《国家反洗钱法》

【单选题】人民银行的现场检查行为必须以什么样形式表现出来？（）
A.相应的法律文书
B.现场检查人员的现场作业
C.现场检查报告
D.现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、改进意见与措施

【单选题】以下说法错误的是：（）
A、跨境贸易结算项下对境外非居民形成的人民币负债不包括海外代付
B、境内结算行应及时向RCPMIS系统报送银行跟单结算及表外融资业务信息
C、办理跨境人民币结算业务应当切实履行反洗钱和反恐融资义务
D、为客户办理经常项下跨境人民币收付业务，应登录RCPMIS系统查询出口货物贸易人民币结算重点监管名单

【判断题】金融机构、特定非金融机构采取冻结措施前，除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。

【判断题】金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，境内金融机构可登记并向接受汇款的境外机构提供的其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。

【多选题】债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为包括（）。
A、债务人放弃其债权，影响债权人的债权实现的
B、债务人放弃其债权担保，影响债权人的债权实现的
C、债务人无偿转让财产，影响债权人的债权实现的
D、债务人向第三人偿还到期债务，影响债权人的债权实现的
E、债务人恶意延长其到期债权的履行期限，影响债权人的债权实现的