银行岗位考试

【判断题】营业经理工作中暂离营业场所，离开前由锁箱柜员卡点其库存现金及重要空白凭证。

【判断题】损坏换折不强制以刷磁道方式录入账号。

【单选题】海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向（）部门通报。
A.反洗钱行政主管
B.外汇管理行政主管
C.司法行政主管
D.海关总署

【多选题】银行反洗钱培训的目的包括（）
A.保证银行各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识
B.让公众了解反洗钱知识
C.保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求
D.掌握反洗钱工作必备的技能

【单选题】金融机构在履行客户身份识别义务时，对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向（）和中国人民银行当地分支机构报告。
A、中国人民银行
B、中国反洗钱监测中心
C、行业监管部门
D、公安部

【判断题】制裁名单更新后，各机构应立即对存量客户进行回溯性排查，并根据不同风险采取不同的风险管控措施。

【判断题】身份证件明显属于伪造、篡改等情形下，金融机构仍然与客户建立业务关系，金融机构应当承担相应的法律责任。

【单选题】各反洗钱义务机构要认真领会和落实《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》的各项要求，深刻认识做好（）受益所有人以及特定自然人客户身份识别，对于提升反洗钱工作具有重要意义。
A.自然人客户
B.非自然人客户
C.机构
D.公司

【单选题】金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处（）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。
A、五十万以上，一百万以下
B、二十万以上，五十万以下
C、十万以上，二十万以下
D、五万以上，十万以下

【多选题】各级机构工作人员应严格遵循国家法律法规以及《中国建设银行保密管理办法》相关保密要求，非依法律规定，不得向其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户的（）
A.私人信息
B.账户信息
C.资产信息
D.管理信息