银行岗位考试

【判断题】金融机构对交存的半额兑换的特殊残缺、污损人民币，应凑齐2张，归入相应的券别。

【判断题】办理现金通兑业务，取款金额多于实际金额，可通过存款补存将差额存入原取款账户。

【判断题】业务公章、业务专用章启用当日，各营业机构应在营业场所显著位置张贴《成都农商银行新柜面业务专用印章启用公告》。

【判断题】各营业机构对联网核查结果存在疑义时，可通过联网核查系统或综合前端系统联网核查单点登陆界面将疑义信息向公安部门反馈并申请进一步核实。

【单选题】人民银行实施反洗钱现场调查时，调查组可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。询问前，调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务，对与（）的问题有拒绝回答的权利。
A、调查相关
B、调查无关
C、可疑交易有关
D、保存资料有关

【多选题】依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人以下哪些信息缺失的，应要求境外机构补充。（）
A.汇款人姓名或者名称
B.汇款人账号
C.汇款人住所
D.汇款人联系方式

【单选题】（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构反洗钱工作进行监督管理。
A、证监会
B、银监会
C、国家发改委
D、人民银行

【单选题】对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（）内至少应进行一次复核。
A、6个月
B、1年
C、2年
D、3年

【多选题】中国人民银行关于加强特定非金融机构反洗钱监管工作的通知，特定非金融机构包括：（）
A.房地产开发企业、房地产中介机构销售房屋、为不动产买卖提供服务
B.贵金属交易商、贵金属交易场所从事贵金属现货交易或为贵金属现货交易提供服务
C.会计师事务所、律师事务所、公证机构接受客户委托为客户办理或准备办理以下业务，包括：买卖不动产、代管资金、证券或其他资产，代管银行账户、证券账户，为成立、运营企业筹集资金，以及代客户买卖经营性实体业务
D.公司服务提供商为客户提供或准备提供以下服务，包括：为公司的成立、经营、管理等提供专业服务，担任或安排他人担任公司董事、合伙人或持有公司股票，为公司提供注册地址、办公地址或通讯地址等

【多选题】泉州银行应当将反洗钱工作评价纳入绩效考核体系，将（）的洗钱风险管理履职情况和业务部门、相关附属机构的洗钱风险管理履职情况纳入绩效考核范围。
A.董事
B.监事
C.高级管理人员
D.洗钱风险管理人员