银行岗位考试

【判断题】零存整取存款可全部提前支取，不允许部分提前支取。

【判断题】反洗钱调查人员，对封存的文件、资料不能进行拍照或扫描。

【多选题】FATF的主要职责是（）。
A.负责监督成员国对反洗钱和反恐怖融资建议的执行情况
B.研究和总结洗钱和恐怖融资的趋势方法
C.提出打击洗钱和恐怖融资犯罪活动的措施
D.惩处国际洗钱和恐怖融资犯罪

【多选题】洗钱与严重危害社会安定的（）等犯罪密切相关，犯罪分子得逞与否，关键就看他们能不能保住犯罪所得的大额资金并且不被发现。
A.走私
B.贩毒
C.恐怖活动
D.贪污腐败

【判断题】法人金融机构评级结果只能用于中国人民银行及其分支机构开展反洗钱监管，不得用于其他目的，法律法规另有规定的除外。

【单选题】金融行动特别工作组的工作目标不包括（）
A．向全球所有国家和地区推广反洗钱信息
B．在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》
C．在全球推动反洗钱专门立法
D．关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势

【单选题】根据规定，在现场调查时，调查人员应出示的合法证件具体为：（）
A.中国人民银行工作证
B.中国人民银行执法证
C.中国人民银行入门证
D.中国人民银行调查证

【多选题】（）是本机构反洗钱信息安全的第一责任人，对反洗钱信息安全负全面领导责任。
A、义务机构的法定代表人
B、义务机构的主要负责人
C、义务机构主管风险的负责人
D、义务机构的办公室主任

【判断题】各国应当根据已经识别出的风险，制定并不定期审查本国反洗钱与反恐怖融资政策，指定某一部门，或者建立协调机制或其他机制负责该政策的实施。

【判断题】《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中涉及的贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区可以根据我国政府、司法机关以及联合国等国际组织发布的相关信息进行综合判断。