银行岗位考试

【判断题】企业开农民工工资专户失败或受理不通过，柜员不需要再在“711000交易类型2-开户/销户/退款确认”里做确认。

【判断题】零存整取存款可全部提前支取，不允许部分提前支取。

【单选题】中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。调查组成员不得少于几人：（）
A.1人
B.2人
C.3人
D.5人

【判断题】中国人民银行2007年6月11日发布了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。

【判断题】客户姓名或者名称与公安机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人的姓名或者名称相同的，金融机构应当重新识别客户。

【多选题】以下（）属于未按规定登记客户身份基本信息。
A.信息登记不完整
B.信息登记错误
C.客户身份证件国籍未有效提示更新
D.未按规定识别非自然人客户受益所有人

【判断题】各义务机构应与从事反洗钱信息处理岗位上的相关人员签署保密协议或约定保密条款,反洗钱信息处理岗位人员原则上应为义务机构正式员工,在调离岗位或终止劳动谷同时,履行保密义务自动终止。

【单选题】FATF标准不包括哪些内容？（）
A、建议本身
B、释义
C、术语表中的定义
D、指引、最佳实践文件

【单选题】《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，应当立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以书面形式报告资产所在地的相关机关，具体不包括（）。
A、县级公安机关
B、市、县国家安全机关
C、中国人民银行分支机构
D、司法机关

【单选题】客户风险等级评定规则是（）
A、公式法
B、积分法
C、先积分后公式
D、先进行公式评级，未满足公式评级条件的客户，按照积分评级进行