银行岗位考试

【判断题】金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。

【判断题】丢失柜面业务专用印章后，补制印章的序号应与丢失印章号码相同。

【单选题】中国人民银行及其分支机构应当根据监管分工，以（）为主体，及时对金融机构反洗钱工作信息和监管活动信息建立监管档案，实施动态监督管理。
A、账户
B、客户

【判断题】开立银行结算账户时，银行与存款人之间要签订银行结算账户管理协议。

【单选题】反洗钱的主体包括：（）
1司法机关 2行政机关 3其他的反洗钱专门机构 4金融机构 5国际组织
A.1,2,3,4
B.1,3,4,5
C.1,2,4,5
D.1,2,3,4,5

【单选题】根据规定，在现场调查时，调查人员应出示的合法证件具体为：（）
A.中国人民银行工作证
B.中国人民银行执法证
C.中国人民银行入门证
D.中国人民银行调查证

【单选题】中国人民银行及其分支机构开展现场风险评估至少提前 （）个工作日将《反洗钱监管通知书》送达被评估的金融机构。
A、3
B、5
C、10
D、15

【单选题】根据《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》规定，银行机构可采取的查验方式不包括:（）
A、联网核查身份证件
B、客户回访
C、公用事业账单验证
D、回溯性筛查

【判断题】国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事、高级管理人员、其他直接责任人员给予纪律处分。

【多选题】国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，其主要职责有（）。
A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B、经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料
C、建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
D、按照规定向中国人民银行报告分析结果