银行岗位考试

【单选题】西方七国集团决定成立金融行动特别工作组(FATF、是在哪一年？（）
A、1989 年
B、1992 年
C、1999 年

【多选题】金融机构、特定非金融机构应当对以下哪些资产采取冻结措施：（）
A.发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产
B.对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的
C.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，收取的被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益
D.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，因受偿债权收取的款项

【多选题】公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：（）
A.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B.公司的合伙人
C.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D.公司的高级管理人员

【判断题】报告大额交易时，如需对交易金额进行累计计算的，累计交易金额应以单一客户为单位。

【单选题】以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的？（）
A.金融机构反洗钱规定
B.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

【判断题】存款人可以自主选择银行开立银行结算账户。

【判断题】各机构应对新客户进行制裁名单筛查，并根据不同风险采取不同的风险管控措施。

【单选题】下列关于金融行动特别工作组(FATF、的说法，正确的有：（）
1金融行动特别工作组(FATF、成立于 1989年的西方七国首脑会议
2我国于 2006年正式成为金融行动特别工作组成员
3中国香港特别行政区是金融行动特别工作组(FATF、的正式成员
4金融行动特别工作组(FATF、的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资 40+9项建议和公布不合作国家和地区名单
5金融行动特别工作组(FATF、是目前全球最有影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织
A.1,2,3
B.1,2,3,4
C.1,3,4,5
D.1,2,3,4,5

【判断题】中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。

【多选题】金融机构在反洗钱调查中的义务包括：（）
A.配合调查的义务
B.如实提供信息的义务
C.不得拒绝的义务
D.不得阻碍的义务