银行岗位考试

【判断题】客户办理城乡居民养老保险趸交或补交业务，需要先生成历史订单再进行缴费。

【判断题】高峰作业期间为确保机具正常运作，机具连续工作时间不能超过3小时。

【多选题】维护国家安全任务包括以下哪几项：（）
A.国家防范、制止和依法惩治任何叛国、分裂国家、煽动叛乱、颠覆或者煽动颠覆人民民主专政政权的行为
B.防范、制止和依法惩治窃取、泄露国家秘密等危害国家安全的行为
C.防范、制止和依法惩治境外势力的渗透、破坏、颠覆、分裂活动

【多选题】以下交易中属于可免报告的大额交易的是（）
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B.交易一方为慈善团体的
C.金融机构同业拆借
D.商业银行发起利息支付

【判断题】客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，应及时提示客户更新身份证件或者身份证明文件，如果客户未在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应中止为客户办理业务。

【多选题】银行应对（）交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。
A.单笔人民币1万元以上
B.单笔人民币10万元以上
C.单笔外汇等值1000美元以上
D.单笔外汇等值10000美元以上

【判断题】大额交易报告和可疑交易报告在交易发生后的 5个工作日内报送。

【单选题】公安机关调查恐怖活动嫌疑，可以冻结嫌疑人员的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产，查封、扣押、冻结的期限不得超过（）个月。
A、1
B、2
C、3
D、6

【判断题】中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。

【单选题】金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为政治公众人士等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）来自于其他国家（地区）。
A、高于
B、等于
C、低于
D、不能确定