银行岗位考试

【判断题】农商行系统不能自动为满足条件的客户（已缴保和满年龄客户）进行批量兑付。

【单选题】《国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》（国办函〔2017〕84 号） 规定，到（）年我们要全面实现《三反意见》提出的目标要求。
A、2020
B、2030
C、2024
D、2025

【单选题】以下哪项符合人民银行《关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》（银发【2018】164号）关于信托机构的受益所有人的识别要求？（）
A.拥有超过25%权益份额的自然人
B.最终有效控制、最终享有信托权益的自然人
C.基金经理
D.将通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人

【单选题】中国人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》各金融机构和支付机构不得承保与比特币相关的（）务或将比特币纳入保险责任范围。
A.理财业务
B.保险业务
C.基金业务
D.投资业务

【多选题】反洗钱培训内容包括（）。
A.基础知识
B.法律法规培训
C.业务操作
D.法律、财会等综合性知识培训

【单选题】关于中国人民银行开展反洗钱现场检查主体，以下说法错误的是（）
A.中国人民银行及其分支机构内设的职能部门具有现场检查的主体资格。
B.中国人民银行及其分支机构具有对金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。
C.中国人民银行及其分支机构具有对特定非金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。
D.中国人民银行的各级分支机构也必须在其上级行授权的管辖范围内开展现场检查。

【判断题】客户行为或者交易情况出现异常的，金融机构应当重新识别客户，并中止为客户办理业务。

【判断题】对于客户先前提交的身份证件和其他身份证明文件已过有效期和未参加年检的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，客户经理不需要配合营业部做好客户调查或解释工作，继续为客户办理业务。

【单选题】原则上公司不与以下五个受全面制裁的国家开展任何业务：（）、古巴、苏丹、叙利亚、伊朗。
A、韩国
B、美国
C、黎巴嫩
D、朝鲜

【单选题】FATF是（）的简称。
A、埃格蒙特集团
B、亚太反洗钱小组
C、金融行动特别工作组
D、欧亚反洗钱与反恐融资小组