银行岗位考试

【判断题】客户在我行缴纳城乡居民医疗保险，必须基本医疗保险和大病补充医疗保险同时缴纳。

【判断题】判断农民工工资专户开户是否异地，主要是指企业注册地是否非大成都范围。

【判断题】单位定期存款开户证实书仅对存款单位开户证实，不得作为质押的权利凭证。

【判断题】会计事项及时调整原则是指分支机构的授权应在支行（分行）设定的授权范围内随着会计管理体系、岗位职责、业务情况变化进行调整。

【单选题】对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起（）个工作日内完成。
A.1
B.3
C.5
D.7

【判断题】对于特定的反洗钱违法行为，金融机构的直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员也应当被追究法律责任。

【判断题】洗钱的跨国性是由洗钱活动的跨国性、洗钱主体的跨国性和洗钱对象的跨国性所决定的，其中，洗钱对象的跨国流动是跨国洗钱最明显的标志。

【单选题】中国人民银行或其分支机构完成初评后向法人金融机构反馈指标评价、计分情况和初评分数。法人金融机构对指标评价、计分情况或初评分数有异议的，应当在收到反馈之日起（）个工作日内，提出由单位反洗钱主管部门负责人签字确认的陈述和申辩意见。逾期未提出陈述和申辩意见的，视为无异议。
A、5
B、8
C、10
D、15

【多选题】境外有关部门因反洗钱和反恐怖融资需要要求法人金融机构提供客户、账户、交易信息及其他相关信息的，法人金融机构应当告知对方按照（）规定程序提出请求，不得擅自提供。
A、外交途径
B、司法协助途径
C、金融监管合作途径
D、合同订立途径

【单选题】（）是金融机构反洗钱工作的基础工作。
A、了解客户
B、大额现金交易报告
C、可疑交易报告
D、与司法机关全面合作