银行岗位考试

【判断题】人民币第一枚硬币是1957年12月1日开始发行的。

【判断题】非自然人客户股东或者董事会成员登记信息，主要包括：董事会、高级管理层和股东名单、各股东持股数量以及持股类型(包含相关的投票权类型)等。

【判断题】定期贷记业务是指一个付款人向多个收款人付款的业务，收款人需在同一家银行开户，通过支付系统向收款银行批量付款。

【单选题】洗钱活动可以通过哪种途径和方式？1.通过买卖股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动， 将非法资金合法化 2.通过购买彩票进行洗钱 3.通过购买房产进行洗钱 4.通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱。（）
A、1，3
B、1，3，4
C、2，3，4

【单选题】不能作为实名证件使用的有（）。1.临时身份证；2.学生证；3.机动车驾驶证；4.介绍信；5. 法定身份证件的复印件。
A、2，4，5
B、3，4，5

【判断题】会计事项定期检查原则是指被授权人必须对授权机构进行监督并定期检查。

【判断题】义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。

【判断题】财政部是银行结算账户的监督管理部门，负责对银行结算账户的开立、使用、变更和撤销进行检查监督。

【多选题】法人金融机构开展全面洗钱风险自评估，一般包括（）。
A、立项
B、准备阶段
C、实施阶段
D、报告阶段

【判断题】交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当合并为一份大额交易报告进行报送。