银行岗位考试

【判断题】根据《人民币鉴别仪通用技术条件》（GB16999-2010），A级点验钞机要求使用大于等于10种鉴别技术。

【判断题】待销账余额为零自动销户。

【多选题】反洗钱培训对象包括（）。
A.新员工
B.一线人员
C.中高级管理人员
D.反洗钱岗位人员

【单选题】在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。
A、真实性、完整性
B、真实性、完整性及可靠性
C、完整性、有效性
D、真实性、有效性或者完整性

【多选题】各机构如收到境外有关部门与执行联合国安理会决议有关的冻结资产或者提供客户信息等要求时，应当告知对方通过（）等提出请求，不得擅自提供。
A.外交途径
B.司法协助途径
C.金融监管合作途径
D.人民银行

【判断题】《反洗钱法》第三十三条规定：违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

【单选题】世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（）
A.英国
B.法国
C.澳大利亚
D.美国

【判断题】《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》是国际社会第一个打击洗钱犯罪的国际公约。

【判断题】在美国遭到“9·11”恐怖袭击之后，国际社会对将反恐融资作为一项与反洗钱并列的工作达成了共识。

【判断题】法人金融机构在评级期间违反反洗钱法律法规情节严重，且未积极整改致使反洗钱合规状况持续恶化的，直接评定为 C类以下机构。