银行岗位考试

【单选题】金融行动特别工作组秘书处设在（）。
A、法国巴黎
B、英国伦敦
C、美国华盛顿
D、日本东京

【判断题】封存期间，金融机构不得擅自转移隐藏篡改或者毁损被封存的文件资料。

【单选题】纵观反洗钱法律制度的发展，其基本特点包括：（）
1从单纯打击转向预防和打击并重
2洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大
3以金融机构为核心主体，包括特定非金融机构的洗钱预防制度不断完善
4反洗钱国际合作机制日益重要
5反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用
A.1,2,3,4
B.1,3,4,5
C.1,2,4,5
D.1,2,3,4,5

【单选题】一直以来就处于报告可疑(以及其他)交易体制的中心位置的报告机构是：（）
A.银行
B.证券公司
C.保险公司
D.非金融机构

【判断题】洗钱风险等级分为高、中、低三个等级。

【多选题】经核实客户及其交易对手不属于联合国、中国政府制裁名单范围的，或者由于客户被解除制裁不再属于名单范围的，应当立即终止所采取措施并向（）报告。
A.所在地中国人民银行分支机构
B.公安机关及国家安全机关
C.税务机关
D.海关

【多选题】中国人民银行关于加强特定非金融机构反洗钱监管工作的通知，特定非金融机构包括：（）
A.房地产开发企业、房地产中介机构销售房屋、为不动产买卖提供服务
B.贵金属交易商、贵金属交易场所从事贵金属现货交易或为贵金属现货交易提供服务
C.会计师事务所、律师事务所、公证机构接受客户委托为客户办理或准备办理以下业务，包括：买卖不动产、代管资金、证券或其他资产，代管银行账户、证券账户，为成立、运营企业筹集资金，以及代客户买卖经营性实体业务
D.公司服务提供商为客户提供或准备提供以下服务，包括：为公司的成立、经营、管理等提供专业服务，担任或安排他人担任公司董事、合伙人或持有公司股票，为公司提供注册地址、办公地址或通讯地址等

【判断题】金融机构应当设立专门的反洗钱岗，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。

【单选题】FATF是（）的简称。
A、埃格蒙特集团
B、亚太反洗钱小组
C、金融行动特别工作组
D、欧亚反洗钱与反恐融资小组

【单选题】反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
A、1
B、2
C、3
D、4