银行岗位考试

【判断题】假币收缴凭证按收缴的币种，分为本币假币收缴凭证和外币收缴凭证两个种类。

【判断题】各营业机构按季将《成都农商银行耗材变动情况表》报送各分支机构财务会计部，分支机构财务会计部汇总后于每季初10个工作日内报送总行运营管理部。

【单选题】客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单，风险等级应设定为 （）。
A、低风险
B、较高风险
C、中风险

【单选题】中国人民银行及其分支机构对法定监管事项存在疑问需要进一步确认的，可以通过哪些方式向金融机构进行确认和核实。1.电话 2.书面质询 3.约见金融机构高级管理人员谈话 4.现场检查。（）
A、1，2
B、1，2，3
C、1，3，4

【多选题】识别客户身份时，具体操作包括（）
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C.登记客户身份基本信息
D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

【单选题】客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。
A.收单机构
B.办理业务的金融机构
C.付款行
D.开立账户的金融机构或者发卡银行

【判断题】虚拟货币交易合同不受法律保护，投资交易造成的后果和引发的损失由相关方自行承担。

【判断题】我国最高立法机关 2012 年 12 月在《刑法修正案》中，将恐怖主义犯罪列为洗钱犯罪的上游犯罪。

【单选题】自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币（）万元以上、外币等值（）万美元以上的跨境款项划转，金融机构应当报告大额交易。
A.5 , 1
B.20, 1
C.50, 10
D.20, 5

【单选题】金融机构拥有哪些权利：（）
1.拒绝调查的权利
2.核对、补充和更正讯问笔录的权利
3.清点并保存封存清单的权利
4.逾期自动解除冻结的权利
5.获得救济的权利
A.1,2,3,4
B.1,3,4,5
C.1,2,4,5
D.1,2,3,4,5