【判断题】滞留业务、次日发送业务的处理是在“手工发送撤销”交易中。
【判断题】清分机转账支票使用满版人民币符号“¥”及“ZP”字样的黑白水印纸，纸张中含有无色荧光纤维，紫外光下呈红蓝双色。
【判断题】贷记往账是指我行作为付款行，主动向收款行发起付款的业务。
【判断题】对来账挂账业务，不能以附言、地址等非关键要素作为拒绝入账的理由。
【判断题】刑法第一百二十条之一规定的“资助”，是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集提供经费物资或者提供场所以及其他物质便利的行为。
【判断题】中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。
【多选题】反洗钱培训内容包括（）。
A.基础知识
B.法律法规培训
C.业务操作
D.法律、财会等综合性知识培训
A.基础知识
B.法律法规培训
C.业务操作
D.法律、财会等综合性知识培训
【多选题】金融机构应遵循的反洗钱工作原则是（）
A、合法审慎原则
B、保密原则
C、与司法机关行政机关全面合作的原则
D、安全原则
A、合法审慎原则
B、保密原则
C、与司法机关行政机关全面合作的原则
D、安全原则
【单选题】中周期一般为:
A. 4至5年;
B. 7至8年;
C. 9至10年;
D. 10年以上;
A. 4至5年;
B. 7至8年;
C. 9至10年;
D. 10年以上;
【多选题】反洗钱核心义务履职不到位有（）。
A.客户身份识别有效性不足
B.未完整保存客户交易记录
C.未按规定提交大额和可疑交易报告
D.内控制度不完善
A.客户身份识别有效性不足
B.未完整保存客户交易记录
C.未按规定提交大额和可疑交易报告
D.内控制度不完善
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