银行岗位考试

【判断题】小额支付系统贷记业务单笔上限金额为100万（含）。

【判断题】跨行代收水电气费用业务，属于借记业务。

【判断题】验资账户的预留印鉴应为主要出资人的签章。

【单选题】金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行及其分支机构
D.中国银行业监督管理委员会

【单选题】中国人民银行及其分支机构开展现场风险评估至少提前 （）个工作日将《反洗钱监管通知书》送达被评估的金融机构。
A、3
B、5
C、10
D、15

【单选题】各机构在接受中国人民银行分支机构实施反洗钱现场调查时，调查人员封存文件、资料应履行的手续，下列说法错误的是：（）
A.应会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列《反洗钱调查封存清单》一式两份
B.调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交被查金融机构，一份附卷备查
C.金融机构工作人员拒绝签名或者盖章的，调查人员应当在封存清单上注明
D.调查人员不可以对封存的文件、资料进行复制

【多选题】具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括：（）
A.中国人民银行
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国证券监督管理委员会
D.中国保险监督管理委员会

【多选题】反洗钱内部审计包括哪些环节? （）
A.检杳发现问题
B.通报问题
C.跟踪整改
D.责任认定

【单选题】违反《中华人民共和国反洗钱法》规定，构成犯罪的，依法追究（）。
A、刑罚责任
B、民事责任
C、刑事责任
D、行政责任

【单选题】（）是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。
A.中国人民银行
B.公安部
C.中国反洗钱信息监测中心
D.中国银行业监督管理委员会