银行从业资格考试

解析:中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。A.按照规定向中国人民银

2018年07月10日来源:银行从业资格考试 所有评论

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.制订金融机构反洗钱规章
C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

网考网参考答案:B

网考网解析:

选项中B是站在监管者的高度,与“监测分析”职责不符。
中国反洗钱监测分析中心依法履行以下职责:接收并分析人民币,外币大额交易和可疑交易报告;建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;按规定向人民银行报告分析结果;要求金融机构补正人民币,外币大额交易和可疑交易报告;经中国人民银行批准,与境外机构交换资料,信息;中国人民银行规定的其他职责。

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