下列哪些联合国制定的公约对缔约国反洗钱工作制度提出了要求（）A.《联合国禁止非法

《中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》（银

我国实施客户身份识别制度的目的，是为义务主体监测分析交易情况并发现和报告可疑交易

____________是我国银行卡发展初期的特殊产品。

为方便客户缴纳水费、电费、煤气费等，银行提供了多种缴费方式，包括（）等。A.网点

信用卡滞纳金=（最低还款额-还款金额）*5%

未到期的定期储蓄存款，储户提前支取的，必须持存单和存款人的身份证明办理，不可由他

银行给电话银行消费者的风险提示包括以下（）方面。A.牢记银行客户服务专用电话号码

对于电子银行系统被恶意攻破并已出现客户或银行损失，电子银行被病毒感染并导致机密资

银行业金融机构应当及时受理各项投诉并登记，受理后应当通过______、_____

对于一定时期内，信访投诉数量较高、处理不当或拖延问题较突出的银行业金融机构，应当

商业银行应切实承担起对网上银行客户的安全教育责任，内容应至少包括（）A.通过各种

商业银行信用卡营销人员开展电话营销时，必须留存清晰的录音资料，录音资料应当至少保

商业银行不得将一般储蓄存款产品单独当作理财计划销售，但可将理财计划与本行储蓄存款

商业银行应当在客户首次购买理财产品前在本行网点进行风险承受能力评估。风险承受能力