考试试题
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政
按照《反洗钱法》的规定,国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经()批准可
()年,经调整后的反洗钱工作部际联席会议第一次会议在北京召开。A.2003B.2
可疑交易报告通常不包括()A.涉嫌洗钱的可疑交易B.涉嫌恐怖融资的可疑交易C.金
在反洗钱领域发挥作用的国际组织有()A.联合国B.世界银行C.国际刑警组织D.F
金融行动特别工作组的任何决议都需要得到所有成员的一致同意。
与洗钱行为不同,洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界
银行卡按发行对象分为单位卡(商务卡)、___________。
特殊群体消费者主要指在银行服务中可能面对的特殊客户,主要包括_______、__
以下哪项不是基金消费者的主要义务()A.向销售机构定期汇报基金投资的收益。B.消
银行服务价格信息公示的内容必须包括()A.服务项目B.服务价格C.币种D.收费
个人贷款采用的担保方式包括?A.保证B.抵押C.质押D.以上都对
进行短期融资工具交易的市场属于()。A、资本市场B、货币市场C、外汇市场D、黄金
保本浮动收益理财计划是指商业银行按照约定条件向客户保证本金支付,本金以外的投资风
商业银行为宣传推介理财产品向客户分发或者公布,使客户可以获得的书面、电子或其他介