考试试题
按照《银行业金融机构存取现金业务管理办法》的规定,开办行迁址的,申请行无需重新向
()是指上级机构对下级机构违规失职问题的审理意见进行审核,批准有关请示事项的过程
银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务,了解客户账户开立.资金调拨的用途以及
银行业从业人员应当严格遵守法律法规,对监管机构坦诚和诚实,与监管部门建立并保持良
伪造、捏造事实诬告陷害他人的,参照受诬告者受到或可能受到的处理,给予相应的处理;
在代理业务过程中,有下列行为之一的,给予直接责任人开除处分。()A、为增加代理业
违反有关公文、印章、档案和保密管理规章制度,有以下行为之一的,给予直接责任人开除
对司法机关向人民银行查询有关企事业单位存款情况的,人民银行应做好耐心细致的解释工
《外币代兑机构管理暂行办法》规定,外币代兑机构办理外币兑换业务不限于境内居民个人
领导人员授意、指使、强令、胁迫工作人员进行账外吸存、放贷、拆入拆出资金、票据承兑
违反有关廉洁从业规章制度,有下列行为之一的,给予有关责任人员警告至记过处分;情节
未按规定使用和保管印鉴、密押、签字样本等控制文件,造成泄密或遗失的,给予有关责任
反洗钱调查只能采取现场调查。A.正确B.错误
银行业从业人员应当以高标准的职业道德规范行事,品行正直,恪守诚实信用。()A.正
残缺.污损人民币持有人对营业网点认定的兑换结果有异议的,经持有人要求,营业网点仅