黑名单过滤系统为相关业务提供名单或账户的实时筛查服务，营业机构根据系统反馈的风险

信用卡单位卡和个人卡均可支取现金。（）A.正确B.错误

中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中特许机构申请开通自助转

受到（）处分的员工，在受处分期间不得晋升职务、职称、工资级别，并取消当年评先、评

对违规失职人员作出纪律处分后，纪检监察部门应在（）日内，将处理决定送达被处理人本

客户尽职调查时所规定一次性交易中的“票据兑付”仅限于以现金方式进行票据兑付的业务

反洗钱法律制度是由预防和打击洗钱的各种法律规范组成的有机联系的整体，从不同角度看

同一客户身份资料或者交易记录采取不同介质保存的，只需按照《金融机构客户尽职调查和

因票据记载事项欠缺而丧失票据权利的出票人不再承担付款责任。（）A.正确B.错误

在因公外事活动中，有下列行为之一的，给予有关责任人员警告至记大过处分；情节严重的

金融机构应在公司（集团）层面建立统一的洗钱风险管理政策。如果金融机构境外分支机构

违反规定从事资金营运业务的,给予有关责任人员批评教育或减发绩效工资处理；情节较重

转继承和代位继承均不适用于法定继承。（）A.正确B.错误

根据《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》要求，银行在免收一个账户管理

在信贷经营的风险管理工作中有下列行为之一，未能有效防范、控制信贷风险，情节较重的