考试试题
人民法院通过网络查询被执行人存款时,应当向金融机构传输电子协助查询存款通知书。多
《中国人民银行假币收缴.鉴定管理办法》所称外币是指目前其它国家或地区现在流通的法
银行业金融机构与外包服务供应商签订服务协议时,应当无条件提供个人金融信息。A.正
《中华人民共和国人民币管理条例》规定,中华人民共和国的法定货币是人民币,任何单位
办理理财业务中,有下列行为之一的,给予有关责任人员警告至记大过处分;情节严重的,
第三人明知行为人无代理权还与行为人实施民事行为给他人造成损害的,应由第三人承担民
关于客户洗钱风险分类参考指标,以下哪些说法正确的是。()A.客户因素包括个人客户
受到()处分的员工,在受处分期间不得晋升职务、职称、工资级别,并取消当年评先、评
单位客户的票据背书.资金去向.资金规模与单位的经营范围.背景.规模的关系是否匹配
协助有权机关查询汇款资料时,有权机关要求带走原件的,网点必须协助。A.正确B.错
票据当事人不得委托其代理人在票据上签章,并应当在票据上表明其代理关系。()A.正
银行机构只能采用单笔备案方式向人民银行账户管理系统备案个人银行结算账户开立信息。
违反呆账核销保密制度,泄露呆账核销情况的,给予有关责任人员警告至记大过处分;情节
办法所称金融消费者是指购买.使用金融机构提供的金融产品或者服务的自然人及法人机构
采取批量开卡方式的企业,对员工身份的真实性不承担责任。A.正确B.错误