考试试题
查阅.复制.封存被调查的金融机构客户的账户信息.交易记录和其他有关的资料时,须经
客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达
中国人民银行分行.营业管理部.省会(首府)城市中心支行应将签发空头支票违规信息定
对未成年人客户的交易或者行为,既使符合有关反洗钱法律和规章规定的可疑交易标准,也
各法人行社预警处理员有下列行为之一的,给予批评教育或减发绩效工资处理;情节严重的
银行应当建立健全小微企业银行账户事前事中事后全生命周期管理机制。()A.正确B.
违反有关纪检监察规章制度,有下列哪些行为应给予有关责任人员批评教育处理;情节严重
一个国家和地区反洗钱体系的有效性的首要方面即体现为反洗钱法律制度的完善程度和发展
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在最低
《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱
利用工作之便侵害客户利益或故意刁难客户,损害农村信用社形象和信誉的,给予有关责任
违反有关信息科技管理规章制度,有以下行为之一的,给予有关责任人记大过至留用察看处
《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定,持有人可持中国人民银行的鉴定书及可兑
《外币代兑机构管理暂行办法》规定,外币代兑机构办理外币兑换业务不限于境内居民个人
我国法律根据公民的年龄.智力.健康状况把公民的民事权利能力划分成三种。()A.正