涉案账户较多，需要批量查询的，人民检察院.公安机关.国家安全机关应当同时提供电子

提升反洗钱的法律层次，扩大洗钱罪的上游犯罪的范围和种类，建立专门的反洗钱法是我国

对于一年内累计签发二张（含）以上空头支票或者与其预留的签章不符的支票的存款人，开

反洗钱检查现场作业结束时，应与被查单位举行离场会谈，检查所涉全部借阅材料可于现场

李某被宣告死亡后又重新出现，经申请法院撤销了对他的死亡宣告，其配偶再婚后配偶又死

票据当事人不得委托其代理人在票据上签章，并应当在票据上表明其代理关系。（）A.正

从事洗钱（恐怖融资）活动，或利用职务上的便利为洗钱（恐怖融资）活动提供帮助的，给

开户申请人开立个人银行账户或者办理其他个人银行账户业务，原则上应当由开户申请人本

被宣告死亡的人重新出现或者确知他没有死亡，人民法院应当撤销对他的死亡宣告。（）A

金库管理中有下列违规行为之一的，给予有关责任人员减发绩效工资处理；视情节给予警告

金融机构可以自主决定是否开展反洗钱宣传活动。A.正确B.错误

营业网点应将《中国人民银行货币鉴别及假币收缴.鉴定管理办法》在营业场所进行公示，

金融机构在报告可疑交易时，应分析.审核和判断所筛查出的异常交易是否存在相关条款所

民事法律关系的主体是指参加民事法律关系，享受民事权利，承担民事义务的特定的当事人

各银行要严格按照相关法律制度要求，加强对个人银行账户开立的审查，识别客户真实身份