考试试题
中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)中特许机构申请开通自助转
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户.客户的资金或者其他资产.客户的交易或者试图进
金融机构在计算账户加总余额时,账户币种为外币的,应当按照计算日当日中国人民银行公
客户洗钱风险分类标准不属于银行内部保密信息。A.正确B.错误
存款人可以在基本存款账户开户行申请开立专用存款账户。()A.正确B.错误
领导人员未按规定对重要领导岗位和业务岗位人员进行轮岗、交流、亲属回避、强制休假的
汇款凭证上填明的汇款日期原则要求是当天。()A.正确B.错误
企业撤销银行结算账户,应当按规定向银行提出销户申请。()A.正确B.错误
存款人申请临时存款账户展期,变更.撤销单位银行结算账户以及补(换)发开户许可证时
呆账核销工作中,有下列行为之一的,给予有关责任人员警告至记大过处分。()A、未建
各国应当建立定向金融制裁机制,以遵守联合国安理会关于防范和制止恐怖主义和恐怖融资
委托合同是委托代理产生的原因和基础,因此,委托代理人的代理权限来源于委托合同授权
如果客户为外国政要,金融机构为其办理存取款业务时应当经高级管理层批准。A.正确B
在反洗钱工作中,未按规定开展反洗钱检查或拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的,给予有关责
凡债务人没有能力履行债务的,都可以由第三人代为履行。()A.正确B.错误