考试试题
柜面人员应通过业务系统保存完整的个人客户信息资料,包括存款人姓名.性别.国籍.电
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在最低
Ⅱ.Ⅲ类户可以通过基于主机卡模拟(HCE).手机安全单元(SE).支付标记化(T
根据权利的效力范围可以把民事权利划分为绝对权和相对权。()A.正确B.错误
审计工作中,对()打击报复的相关责任人员,给予记过至记大过处分;情节严重的,给予
关于客户洗钱风险分类参考指标,以下哪些说法正确的是。()A.客户因素包括个人客户
各省(自治区.直辖市)高级人民法院与金融机构分行已经建立点对点”网络执行查控系统
续冻改变更原有的冻结轮候序号A.正确B.错误
《现金管理暂行条例实施细则》规定,边远地区和交通不发达地区的开户单位的库存现金限
违反有关信息科技管理规章制度,有下列行为之一的,给予有关责任人员批评教育或减发绩
客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果。A.正确B.错
《中华人民共和国人民币管理条例》规定,中华人民共和国的法定货币是人民币,任何单位
一个国家和地区反洗钱体系的有效性的首要方面即体现为反洗钱法律制度的完善程度和发展
《假币收缴凭证》一式两联,第一联由收缴单位留存,第二联交被收缴人。A.正确B.错
遗嘱是被继承人的一种单方行为。()A.正确B.错误