考试试题
某单位会计结算部检查人员在季度检查中,对票据、凭证、密押、单据及证明文件等审查不
采取批量开卡方式的企业,无须员工本人持身份证原件到网点办理激活,批量开卡后可直接
被撤销死亡宣告的人有权请求返还财产,取得其财产的民事主体返还财产;无法返还的,应
客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果。A.正确B.错
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。A.正确B.错误
银行机构应对联网核查获得的公民身份信息进行保密;非依法律规定,不得向任何单位和个
在风险可控情况下,允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质,而无需收集相关
汇款凭证上填明的汇款日期原则要求是当天。()A.正确B.错误
领导人员授意、指使、强令、胁迫工作人员违反贷款管理规定办理贷款的,给予记过至降级
境外机构在境内只能开立一个基本存款账户。()A.正确B.错误
员工受到纪律处分应减发绩效工资的或受到减发绩效工资处理的,由处理部门填写《减发绩
各法人行社预警处理员有下列行为之一的,给予批评教育或减发绩效工资处理;情节严重的
违规行为责任人的划分包括()。A、直接违规人员是直接责任人B、领导或上级部门有关
根据《中国人民银行-银保监会-发展改革委-时长监管总局关于降低小微企业和个体工商
柜面和自助机具可以开立Ⅰ类户.Ⅱ类户和Ⅲ类户。其中,自助机具开立Ⅰ类户须经农商行