考试试题
开立临时存款账户.一般存款账户须经人行备案。()A.正确B.错误
某公司没有给其业务员张某开具授权委托书,仅让其使用加盖公司公章的空白合同书签订合
委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构不承担未履行客户尽职调查义务的责任。A
受到开除处分以及解除劳动合同处理的员工()在河北省农村信用社工作。A、不得B、可
委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构应当承担未履行客户尽职调查义务的责任。
违反会计规章制度,有下列行为之一的,给予有关责任人员警告至记大过处分;情节严重的
票据背书转让时,由背书人在票据背面签章.记载被背书人名称和背书日期。背书未记载日
存款人可以选择任一银行营业网点开立个人银行账户。银行不得通过与收.付款单位进行排
临时存款账户的有效期是三年。()A.正确B.错误
涉恐黑名单的处理包括四个步骤:第一,将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二,办理业务时匹
客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达
领导人员未及时、有效传达、执行国家金融方针、政策、法律、法规和上级机构重大决策、
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份.风险等级分类标准.对客户按照高.
《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。A.正确B.错误
能够有形地表现所载内容,并可以随时调取查用的数据电文,视为符合法律.法规要求的书